El enfrentamiento a la criminalidad financiera organizada: El uso de los informes de inteligencia financiera y la investigación patrimonial como enfoque permanente
DOI:
https://doi.org/10.59956/escpograpnpv5n1.6Palabras clave:
Criminalidad organizada, Inteligencia financiera, Lavado de dinero, Recuperación de activos, Cooperación internacionalResumen
La criminalidad organizada en Brasil plantea un desafío importante para la seguridad pública y la estabilidad socioeconómica, debido a su carácter empresarial y a la centralidad del lavado de dinero en su estructura financiera. Este trabajo analiza el papel de los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) y de las investigaciones patrimoniales como herramientas estratégicas para la descapitalización de organizaciones criminales. Se examinan los obstáculos derivados de las diferencias legislativas, el secreto bancario y la falta de integración interinstitucional, así como la importancia de la cooperación internacional bajo los estándares del GAFI. Asimismo, se destacan iniciativas nacionales como la ENCCLA, el SIMBA y la RED-LAB, que refuerzan la capacidad investigativa. Finalmente, se enfatiza la necesidad de superar limitaciones estructurales y culturales dentro de la policía civil brasileña, promoviendo un enfoque orientado a la recuperación de activos ilícitos.
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